Как сообщила Le Monde, французские власти выдвинули официальное обвинение HSBC Holdings в осуществлении незаконной деятельности, связанной со швейцарским подразделением банка по обслуживанию частных лиц HSBC Private Bank. В частности банк обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и пособничестве незаконному оказанию в месте нахождения клиента услуг по операциям с ценными бумагами в период с 2006 по 2007 год.
Кроме того, прокуратура требует от HSBC выплаты залога в €1 млрд до 20 июня. Эта сумма, по оценкам судей, соответствует примерно половине тех средств, что были скрыты от уплаты налогов при помощи HSBC PB. Выше сумма штрафа была только у UBS, который по результатам расследования 2014 года должен был выплатить французским властям €1,1 млрд.
HSBC уже отреагировал на заявление французского суда о начале уголовного расследования в отношении всего холдинга и назначенную сумму штрафа: «Решение судей является безосновательным, назначение залога - незаконным, а его размер - чрезмерным», - говорится в заявлении HSBC Holdings. Банк намерен обжаловать решение суда.
Расследование в отношении HSBC основано на материалах Swissleaks, которые собирали и анализировали более 50 изданий. Согласно этим данным, в Женеву на счета швейцарского подразделения HSBC были незаконно переведены €180,6 млрд. Столь массовое уклонение от уплаты налогов затрагивает более 100 тыс. клиентов и 20 тыс. офшорных компаний, которые воспользовались незаконной услугой банка в течение периода с 9 ноября 2006 года по 31 марта 2007 года.
Во Франции уже ведется расследование в отношении швейцарского подразделения HSBC. А вскоре после публикации этих сведений Международным консорциумом журналистских расследований и газетой Le Monde в феврале швейцарская полиция провела обыски в женевском офисе HSBC. В отношении швейцарского подразделения банка также заведены расследования в США и Бельгии.
Аналогичные обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и незаконном оказании в месте нахождения клиента услуг по операциям с ценными бумагами были выдвинуты французскими властями и местному отделению UBS. В конце марта UBS (France) был переведен из разряда «свидетеля, оказывающего юридическую помощь», в обвиняемого, а в качестве залога с него потребовали выплату €40 млн.
Кирилл Сарханянц