Банки попросили клиентов раскрыть второе гражданство

Несколько российских банков начали отправлять клиентам письма с предложением раскрыть второе гражданство, пишет РБК.

Эту информацию подтвердили в Сбербанке, а также Бинбанке, Промсвязьбанке и банке «Абсолют». Сбербанк, в частности, требует от клиентов раскрыть информацию «в связи с необходимостью выявления клиентов, относимых к иностранным налогоплательщикам».

Заместитель председателя правления кредитного учреждения Белла Златкис пояснила, что это необходимо для выявления американских налогоплательщиков и передачи данных о них в IRS - Налоговое управление США. Такие действия банки должны совершать из-за американского закона «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), который направлен против ухода налоговых резидентов США от выплат.

Должников готовят к оздоровлению

«В этом году банки должны закончить идентификацию крупных клиентов - со счетами больше $1 млн. В следующем - клиентов со счетами от $50 тыс. до $1 млн», - рассказала руководитель департамента правового обеспечения ХКФ Банка Александр Гонтаренко.

Как пояснила директор по комплаенсу Промсвязьбанка Светлана Ермолаева, закон определяет перечень индикаторов, указывающих на связь клиента с США, к примеру - американский номер телефона, вид на жительство в другом государстве, частые переводы денег. Старший менеджер KPMG в России и СНГ Фаррух Абдуллаханов отметил, что в следующем году начнет действовать «европейская FATCA», распространяющаяся на 34 государства из Организации экономического сотрудничества и развития.

На Россию это соглашение - Сommon reporting standart - начнет распространяться с 2018 года. «Мы уже, чтобы два раза не делать, спрашиваем про гражданства всех стран», - пояснила Златкис.

В Сбербанк анкету необходимо передать до 25 июня. Персональный менеджер одного из клиентов банка пояснил, что это не обязательно. По словам Абдуллаханова, в этом случае клиента идентифицируют как отказника, и 30% от каждого перевода из США будут направляться в американскую налоговую службу.









>> Цена на медь перешла к снижению на фоне сильного доллара

>> Не два, а полтора

>> Яценюк поручил АМКУ разбить картельные сговоры и монополии в энергетике